Следствием установлено, что весной этого года, в период с марта по апрель, трое жителей г. Перми  договорились между собой систематически совершать денежные операции через Интернет, используя  реквизиты банковских карт клиентов одного из банков.

Роли участников преступной группы были четко распределены. Один из них, будучи студентом, устроился на практику в один из банков. Там он скопировал на флеш-карту конфиденциальную информацию, составляющую банковскую тайну, - номера карт, персональные данные их держателей,  а также коды CVV на клиентов, необходимые  для совершения операций, не требующих чтения данных с магнитной полосы банковской карты и ввода ПИН - кода. 

Второй участник группы, используя данную информацию, приобретал в интернет-магазинах  дорогостоящую электронную технику, указывая созданные им вымышленные адреса электронной почты и телефоны держателя карты. С банковских карт граждан списывались крупные суммы. Переводы осуществлялись на сумму 90, 200, 300 и даже 600 тысяч рублей, производились они с использованием виртуальной платежной системы.

Третий участник от имени покупателя созванивался с почтовой службой доставки, получал заказанный товар и продавал его.  Вырученные деньги злоумышленники делили между собой.

Как только граждане узнавали о несанкционированных операциях по их банковским картам, сразу обращались с жалобами в банк. При содействии его службы безопасности, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий фигуранты преступления были задержаны полицейскими. За совершение кражи в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело по  ч. 4 ст. 158 УК РФ. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. 

Руководством банка было принято решение о возмещении ущерба пострадавшим клиентам. Причиненный ущерб составил более 3 млн. руб.