ГУВД по Пермскому краю сообщает о ходе расследования по делу о финансовых пирамидах
17.09.2009 10:01

По сообщению Следственной части при Главном управлении МВД России по Приволжскому федеральному округу в ноябре 2008 года возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «Кама-Инвест» и ООО «Волга-Инвест» по статье, предусматривающей наказание за мошенничество.

В ходе тщательно спланированных оперативных и следственных мероприятий сотрудниками следственной части и сотрудниками оперативно-розыскного бюро при ГУ МВД России по ПФО 27 июля 2009 года задержан и арестован один из руководителей данных организаций.

В ходе предварительного следствия было установлено, что в 2007-2008 годах ООО «Кама-Инвест» в г. Перми по агентскому договору с ООО «Иэкс инвестмент групп», зарегистрированному в г. Москве, принимало денежные средства от физических лиц, которые перечислялись в ООО «Иэкс инвестмент групп» либо отвозились курьером в офис в г. Москва.

Упомянутыми выше ООО в средствах массовой информации размещались объявления для привлечения граждан к заключению договоров финансирования под обязательство выплаты от 2% до 5 % ежемесячно от вложенной суммы (24-60% годовых).

Первоначально ООО «Иэкс инвестмент групп» выплачивало вкладчикам проценты по займам, которые перечислялись на их счета. В дальнейшем в июле 2008 года ООО «Иэкс инвестмент групп» свою деятельность прекратило, перестав выплачивать проценты и возвращать вклады. В г. Перми ООО «Иэкс инвестмент групп» передали денежные средства не менее 1200 вкладчиков. Установлено, что ООО «Иэкс инвестмент групп» принимало вклады от населения по договорам займов через фирмы-агенты, находившиеся в городах Ижевске, Кирове, Тольятти Самарской области и других субъектах РФ. Установленная сумма ущерба, причинённого преступлением, составляет свыше 155 миллионов рублей.

В настоящее время руководитель оперативно-следственной группы перешёл на иное место работы, однако сотрудники милиции, входящие в состав данной группы, продолжают активное выполнение запланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения денежных средств и иного имущества, похищенного у вкладчиков ООО «Кама-Инвест». С арестованным руководителем ООО «Кама-Инвест» и ООО «Волга-Инвест» проводятся следственные действия, направленные на установление места нахождения и причастности к совершению преступления иных руководителей и участников финансовой пирамиды. Так, в частности, в ходе расследования было установлено свыше десяти сотрудников одного из ООО, занимавшихся перевозкой наличных денежных средств из филиала ООО «Кама-Инвест» в г. Перми в города. Москву и Тольятти.

Контактные телефоны: Следственная часть при Главном управлении МВД России по Приволжскому федеральному округу: (831)436-39-69, 438-64-03

Всего просмотров: 2036

Все новости за Сентябрь 2009

На главную страницу...


 


2019 Январь

2018 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2017 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2016 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2015 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2014 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2013 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2012 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2011 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2010 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2009 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Информация,
опубликованная на данном сайте,
предназначена для лиц,
достигших возраста 18 лет

18+

 

Новости: Пермь и Пермский край —
события, происшествия,
репортажи, рецензии
(музыка, театр, культура),
фотографии

Телефон: +7 342 257 9049

E-mail: