В ходе тщательно спланированных оперативных и следственных мероприятий сотрудниками следственной части и сотрудниками оперативно-розыскного бюро при ГУ МВД России по ПФО 27 июля 2009 года задержан и арестован один из руководителей данных организаций.

В ходе предварительного следствия было установлено, что в 2007-2008 годах ООО «Кама-Инвест» в г. Перми по агентскому договору с ООО «Иэкс инвестмент групп», зарегистрированному в г. Москве, принимало денежные средства от физических лиц, которые перечислялись в ООО «Иэкс инвестмент групп» либо отвозились курьером в офис в г. Москва.

Упомянутыми выше ООО в средствах массовой информации размещались объявления для привлечения граждан к заключению договоров финансирования под обязательство выплаты от 2% до 5 % ежемесячно от вложенной суммы (24-60% годовых).

Первоначально ООО «Иэкс инвестмент групп» выплачивало вкладчикам проценты по займам, которые перечислялись на их счета. В дальнейшем в июле 2008 года ООО «Иэкс инвестмент групп» свою деятельность прекратило, перестав выплачивать проценты и возвращать вклады. В г. Перми ООО «Иэкс инвестмент групп» передали денежные средства не менее 1200 вкладчиков. Установлено, что ООО «Иэкс инвестмент групп» принимало вклады от населения по договорам займов через фирмы-агенты, находившиеся в городах Ижевске, Кирове, Тольятти Самарской области и других субъектах РФ. Установленная сумма ущерба, причинённого преступлением, составляет свыше 155 миллионов рублей.

В настоящее время руководитель оперативно-следственной группы перешёл на иное место работы, однако сотрудники милиции, входящие в состав данной группы, продолжают активное выполнение запланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения денежных средств и иного имущества, похищенного у вкладчиков ООО «Кама-Инвест». С арестованным руководителем ООО «Кама-Инвест» и ООО «Волга-Инвест» проводятся следственные действия, направленные на установление места нахождения и причастности к совершению преступления иных руководителей и участников финансовой пирамиды. Так, в частности, в ходе расследования было установлено свыше десяти сотрудников одного из ООО, занимавшихся перевозкой наличных денежных средств из филиала ООО «Кама-Инвест» в г. Перми в города. Москву и Тольятти.

Контактные телефоны: Следственная часть при Главном управлении МВД России по Приволжскому федеральному округу: (831)436-39-69, 438-64-03