Противоправная сделка была зафиксирована оперативниками в одном из филиалов Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» в городе  Перми, после этого были задержаны пять человек. Организаторы группы ранее неоднократно судимы, в том числе и за совершение мошеннических действий. Свою деятельность они «маскировали» под компанию, занимающуюся куплей-продажей нефтепродуктов. Чтобы задержать злоумышленников с поличным, сотрудники полиции проделали сложную и кропотливую работу. Операция разрабатывалась несколько месяцев.

В офисах и квартирах подозреваемых проведены 11 обысков.  Изъята различная документация, а также печати и штампы. По данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по Пермскому краю возбуждено уголовное по ч. 2 ст.186 УК РФ - изготовление, хранение, перевозка или сбыт ценных бумаг, совершенные в крупном размере. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыкные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.