Поводом для возбуждения уголовного дела послужило обращение ресурсоснабжающей  организации. Она указывала на задолженность управляющей компании за предоставление услуг по теплоснабжению горячей водой.

По предварительной версии следствия, в период с 2009 по 2010 годы денежные средства,  полученные от жителей многоквартирных домов в виде платы за жилищно-коммунальные услуги,  руководителем управляющей компании использовались в личных целях, предоставлялись третьим лицам в виде благотворительной помощи, бессрочных денежных займов, а также приобреталось недвижимое имущество. В результате чего образовались долги  перед ресурсоснабжающей организацией. По предварительным подсчетам, сумма причиненного ущерба составляет более полутора миллионов рублей. 

В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств совершенного преступления. Следствием изучается большой объем платежных и иных финансовых документов за трехлетний период хозяйственной деятельности компании. Назначено проведение бухгалтерской экспертизы.