Теневые банкиры в Перми обосновались в микрорайоне «Заостровка»
27.11.2013 08:49

В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ и ГУ МВД провели обыски, в ходе которых были изъяты деньги, учетные книги, счетные денежные машинки, аппараты по проверке подлинности денежных купюр и так далее.

Оперативные мероприятия прошли в кафе «Халяль» в микрорайоне Заостровка и в одной из квартир этого же микрорайона, сообщает Permv.ru. Как выяснилось, две эти точки выполняли еще и дополнительные роли: кафе - «операционный банковский офис», а квартира - «банковское хранилище», где в сейфах хранилась наличка.

Через два дня аналогичные обыски прошли в Москве. В результате была остановлена деятельность этнического преступного сообщества, специализирующегося на незаконных банковских операциях. «Дельцы» выводили за пределы России денежные средства.

Посмотрим, как работала эта схема в Перми.  Все было предельно просто и понятно. Например, работающим в  нашем городе выходцам из Узбекистана - а именно они были  основными клиентами внебанковской системы денежных переводов «Хавала» - необходимо перечислять заработанные в России средства на родину. Поддерживать семьи. Пользоваться услугами банка - дорогое удовольствие,  там взимается достаточно солидная комиссия. К примеру, в одном из крупных банков, чтобы перевести 500 долларов, только комиссионных нужно заплатить 8 долларов. Плюс расходы по конвертации, плюс документы.  К тому же официальный курс  доллара в Узбекистане намного ниже, чем рыночный. Да и валютные операции там не в чести. Иными словами, невыгодно.

Вот как альтернатива банковским переводам и стала в 2010 году активно  работать в Перми система «Хавала». Каким образом? Приходит некий Саид к представителю этой «финансовой организации» и говорит, что ему нужно отправить на родину 1000 долларов. Ему объясняют, что он должен принести эту сумму в рублях,  озвучивают курс обмена, который, как правило, несколько выше курса Центробанка, и сумму комиссии.  Саид приносит деньги, отдает, об этом вносится запись в учетные книги. И... деньги остаются здесь в Перми, в сейфе. А «коммерсант» звонит в Узбекистан и дает команду выплатить семье Саида данную сумму в национальной валюте.

Скопленная же в Перми «наличка» затем уходила в Москву и далее  через фирмы-однодневки - в оффшорные зоны, делала оборот и с прибылью возвращалась.

Какие средства вращались в этой системе? За неделю  «пермский офис» «Хавалы» принимал до 200 тысяч долларов. Конечно, объем очень сильно зависел от сезона: зимой суммы были меньше, а летом обороты увеличивались в разы - поставки овощей и фруктов возрастали, следовательно, рос и объем выручки. Ежедневный оборот денежных средств в системе составлял более полутора миллионов рублей.

Можете спросить - кому от этого было хуже? Отвечу. Во-первых,  велась незаконная банковская деятельность. Во-вторых, система «Хавала» позволяла скрыть движение большой массы денег от контроля фискальных органов государства. Конечно, с этих сумм  не платились налоги. И в-третьих, часть средств шла на финансирование  международной террористической организации  «Хизбут-Тахрир аль-Ислами». Это подтверждают документы.

Всего в Московском регионе и в Пермском крае практически одновременно были проведены 19 обысков по месту жительства людей, причастных к незаконным финансовым операциям, в помещениях, используемых как офисные помещения, а также в банках, в которых  были открыты счета фирм-однодневок и использовались банковские ячейки.

В Москве задержаны люди, которые, по мнению правоохранительных органов, являются костяком преступной группы. В минувшую субботу Останкинский райсуд Москвы выдал санкцию на их арест.



Ключевые слова:
Пермь Пермский край полиция обыск
Всего просмотров: 2036

Все новости за Ноябрь 2013

На главную страницу...


 


2019 Январь Февраль

2018 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2017 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2016 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2015 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2014 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2013 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2012 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2011 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2010 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2009 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Информация,
опубликованная на данном сайте,
предназначена для лиц,
достигших возраста 18 лет

18+

 

Новости: Пермь и Пермский край —
события, происшествия,
репортажи, рецензии
(музыка, театр, культура),
фотографии

Телефон: +7 342 257 9049

E-mail: