Первое уголовное дело было возбуждено в марте 2012 года. В ходе расследования установлено, что обвиняемый в 2009 году, возглавляя компанию по поставке природного газа в регион, от ее лица предоставил займ в размере 20 млн рублей Пермской региональной общественной организации, руководителем которой он также являлся. 

В дальнейшем стало известно, что аналогичным способом денежные средства перечислялись еще дважды. После поступления денег на счет общественной организации они были переведены в третью компанию, которой руководила родственница обвиняемого. 

В 2008 году, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору вместе со своим знакомым путем обмана было совершено хищение денежных средств из бюджета Пермского края в особо крупном размере. Похищенными деньгами они распорядились по своему усмотрению.

Общий причиненный ущерб по всем уголовным делам превысил  103 млн рублей. Материалы направлены для рассмотрения в суд.