Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю установлено, что преступления совершали семеро жителей краевого центра с января по август 2011 года. Они совершали хищения денежных средств банков и их филиалов, расположенных на территории Перми. Один из членов группы ранее продолжительное время работал в сфере кредитования физических лиц и хорошо знал процедуру оформления.

В дальнейшем за счёт похищенных у банков денежных средств осуществлялось несколько показательных первоначальных платежей по кредиту. После этого все внесения денежных средств, предусмотренные графиком погашения задолженности, прекращались.

В результате преступных действий злоумышленников были похищены крупные денежные суммы у 8 пермских банков.

Суд признал мошенников виновными в совершении 22 преступлений. Общая сумма ущерба составила более 8 миллионов рублей. Организаторы группы приговорены к 3,5 и 2 годам лишения свободы с выплатой штрафов. Пособники, в зависимости от роли каждого, приговорены к лишению свободы сроками от 2 до 4,5 лет, троим из них назначено условное наказание.