Впоследствии они были использованы для получения кредитов в банке. Суммы денежных средств варьировались от 20 до 400 тысяч рублей, при этом на один пакет документов в день могло быть оформлено несколько займов в разных финансовых учреждениях. 

От действий мошенников пострадали пять банков. На сегодняшний день выявлено 17 эпизодов преступной деятельности. В ходе оперативных мероприятий злоумышленники были задержаны полицейскими при продаже чужой квартиры, на которую ими так же были изготовлены поддельные документы.

Возбуждено уголовное дело. Четверо подозреваемых, двое из которых ранее уже привлекались к уголовной ответственности, арестованы.