Органами следствия его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Установлено, что обвиняемый, являясь фактическим руководителем кредитного потребительского общества, в целях незаконного обогащения из корыстных побуждений, злоупотребляя своими полномочиями, создал схему систематического совершения хищений денежных средств, в том числе вывода денежных средств из его активов.

Его преступные намерения заключались в том, что в период с 1 июля 2006 г. по январь 2009 г., привлекая денежные средства от граждан под видом вкладов под большие проценты, часть их присваивал себе.

Кроме этого, похищенными деньгами он гасил кредитные обязательства аффилированных им компаний. В результате, возглавляемая обвиняемым организация не смогла выполнить обязательства по возврату денег перед более чем 2,3 тыс. вкладчиками. Причиненный обвиняемым ущерб составил около 434 млн рублей.

29 мая 2015 г. данное уголовное дело направлено в Свердловский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу. Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за данные преступления в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Уголовное дело расследовано органами МВД России по Пермскому краю.