Противоправную деятельность выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ.

Установлено, что на территории Пермского края обвиняемые осуществляли незаконную банковскую деятельность посредством использования ряда подконтрольных организаций - «однодневок», благодаря чему они создавали условия субъектам экономической деятельности для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики и уклонения от уплаты налогов, извлекая тем самым для себя материальную выгоду. В организации преступного сообщества обвиняются трое граждан, еще 10 - в участии. С целью соблюдения максимально возможной конспирации злоумышленники использовали в речи исключительно понятные им слова и выражения.

В результате противоправных действий извлеченный доход участников преступного сообщества составил более 30 миллионов рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.