Противоправную деятельность выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ.

Установлено, что с января 2014 по декабрь 2015 года на территории Пермского края обвиняемые осуществляли незаконную банковскую деятельность посредством использования ряда подконтрольных организаций - «однодневок», благодаря чему они создавали условия субъектам экономической деятельности для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики и уклонения от уплаты налогов, извлекая тем самым для себя материальную выгоду. В организации преступного сообщества обвинялись трое граждан, еще десять - в участии.

С целью соблюдения максимально возможной конспирации злоумышленники использовали в речи исключительно понятные им слова и выражения.

В результате противоправных действий руководителей преступного сообщества и его участников привлечено от юридических и физических лиц для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, находившихся в распоряжении участников преступного сообщества денежные средства, при этом извлеченный доход составил более тридцати миллионов рублей.

Все тринадцать граждан Ленинским районным судом г. Перми признаны виновными в инкриминируемых деяниях. Организаторы преступного сообщества приговорены к лишению свободы на срок от 9,5 до 10,5 лет в колонии строго режима и штрафам от семисот до восьмисот тысяч рублей.

Восемь мужчин в зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности осуждены на срок от пяти лет до пяти лет десяти месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Еще двое соучастников - женщины приговорены к 4,5 годам условно.