В Перми оглашен приговор гражданам за незаконную банковскую деятельность
04.12.2018 09:47

В Перми состоялся суд над тринадцатью гражданами, обвиняемыми в организации и участии в преступном сообществе и осуществлении в его составе незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Противоправную деятельность выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ.

Установлено, что с января 2014 по декабрь 2015 года на территории Пермского края обвиняемые осуществляли незаконную банковскую деятельность посредством использования ряда подконтрольных организаций - «однодневок», благодаря чему они создавали условия субъектам экономической деятельности для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики и уклонения от уплаты налогов, извлекая тем самым для себя материальную выгоду. В организации преступного сообщества обвинялись трое граждан, еще десять - в участии.

С целью соблюдения максимально возможной конспирации злоумышленники использовали в речи исключительно понятные им слова и выражения.

В результате противоправных действий руководителей преступного сообщества и его участников привлечено от юридических и физических лиц для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, находившихся в распоряжении участников преступного сообщества денежные средства, при этом извлеченный доход составил более тридцати миллионов рублей.

Все тринадцать граждан Ленинским районным судом г. Перми признаны виновными в инкриминируемых деяниях. Организаторы преступного сообщества приговорены к лишению свободы на срок от 9,5 до 10,5 лет в колонии строго режима и штрафам от семисот до восьмисот тысяч рублей.

Восемь мужчин в зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности осуждены на срок от пяти лет до пяти лет десяти месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Еще двое соучастников - женщины приговорены к 4,5 годам условно.


Пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю



Всего просмотров: 742

Все новости за Декабрь 2018

На главную страницу...


 


2018 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2017 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2016 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2015 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2014 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2013 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2012 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2011 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2010 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2009 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Информация,
опубликованная на данном сайте,
предназначена для лиц,
достигших возраста 18 лет

18+

 

Новости: Пермь и Пермский край —
события, происшествия,
репортажи, рецензии
(музыка, театр, культура),
фотографии

Телефон: +7 342 257 9049

E-mail: