Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в крупном размере).

Следствием установлено, что в период с 28 сентября 2023 года по 19 февраля 2024 года обвиняемый, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является производство электромонтажных работ, имеющего задолженность по налогам на добавленную стоимость, на прибыль организаций, на доходы физических лиц, страховым взносам, располагая денежными средствами, принадлежащими организации, в размере более 4,7 миллионов рублей, расходовал их по своему усмотрению, вопреки интересам общества и государства.

Сокрытыми денежными средствами обвиняемый, в соответствии с направленным налоговым органом требованием об уплате налогов, имел реальную возможность в полном объеме погасить задолженность по налогам в бюджеты разных уровней Российской Федерации. 

На имущество организации по ходатайству следствия судом наложен арест на общую сумму свыше 4 миллионов рублей. 

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.