Установлено, что в августе 2022 года приятель предложил мужчине за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя общество с ограниченной ответственностью. Обвиняемый согласился, так как испытывал материальные трудности. Для осуществления преступного замысла он открыл расчетные счета в четырех отделениях банков. При этом полученные документы из налоговой службы, кредитных организаций и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию мужчина передал приятелю.

Преступление было выявлено в ходе проверки деятельности ООО.

В период с сентября по декабрь 2022 года общая сумма поступивших денежных средств на расчетные счета в ООО составила свыше 3 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.