В период с апреля по август 2008 года фирма заключила с иностранными компаниями 11 договоров о поставке в Россию электротехнического оборудования. На основании этих соглашений ООО «КомТорг» перечислило валюту на сумму около 2 миллиардов рублей в качестве оплаты за якобы поступившее в Россию оборудование на расчетные счета ряда компаний, находящихся в Гонконге и Белизе. Так, только по одному из таких договоров ООО «КомТорг» перечислило в адрес «MontereyConsultant Limited» (г. Белиза) более 1,5 млн. долларов США. В качестве подтверждения исполнения обязательств по контракту и законности перечисления средств за границу ООО «КомТорг» предоставило копии грузовых таможенных деклараций, подтверждающих факт поставки электротехнического оборудования в Россию. Однако согласно информации Центральной акцизной таможни, указанное оборудование к таможенному оформлению не предъявлялось и на территорию Российской Федерации фактически не ввозилось.

Поскольку, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, указанное оборудование не ввозилось на территорию Российской Федерации, валюта на сумму около 2 миллиардов рублей подлежала возврату в страну. Однако никаких мер для этого ООО «КомТорг» не приняло. Сложившаяся ситуация является прямым нарушением законодательства о валютном регулировании и подрывает экономические интересы Российского государства.

По материалам прокурорской проверки отделом дознания Пермской таможни возбуждено 7 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). Расследование уголовных дел находится на контроле Уральского транспортного прокурора.