Пермская фирма уличена в крупных финансовых махинациях
28.04.2009 13:44

Генеральная прокуратура РФ сообщила, что при проверке деятельности краевой таможни пермским транспортным прокурором выявлены факты нарушения валютного законодательства в деятельности ООО «КомТорг» - коммерческой фирмы, расположенной в г. Перми и специализирующейся на поставке в Россию зарубежного электротехнического оборудования.

В период с апреля по август 2008 года фирма заключила с иностранными компаниями 11 договоров о поставке в Россию электротехнического оборудования. На основании этих соглашений ООО «КомТорг» перечислило валюту на сумму около 2 миллиардов рублей в качестве оплаты за якобы поступившее в Россию оборудование на расчетные счета ряда компаний, находящихся в Гонконге и Белизе. Так, только по одному из таких договоров ООО «КомТорг» перечислило в адрес «MontereyConsultant Limited» (г. Белиза) более 1,5 млн. долларов США. В качестве подтверждения исполнения обязательств по контракту и законности перечисления средств за границу ООО «КомТорг» предоставило копии грузовых таможенных деклараций, подтверждающих факт поставки электротехнического оборудования в Россию. Однако согласно информации Центральной акцизной таможни, указанное оборудование к таможенному оформлению не предъявлялось и на территорию Российской Федерации фактически не ввозилось.

Поскольку, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, указанное оборудование не ввозилось на территорию Российской Федерации, валюта на сумму около 2 миллиардов рублей подлежала возврату в страну. Однако никаких мер для этого ООО «КомТорг» не приняло. Сложившаяся ситуация является прямым нарушением законодательства о валютном регулировании и подрывает экономические интересы Российского государства.

По материалам прокурорской проверки отделом дознания Пермской таможни возбуждено 7 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). Расследование уголовных дел находится на контроле Уральского транспортного прокурора.

Всего просмотров: 1869

Все новости за Апрель 2009

На главную страницу...


 


2018 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2017 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2016 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2015 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2014 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2013 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2012 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2011 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2010 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2009 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Информация,
опубликованная на данном сайте,
предназначена для лиц,
достигших возраста 18 лет

18+

 

Новости: Пермь и Пермский край —
события, происшествия,
репортажи, рецензии
(музыка, театр, культура),
фотографии

Телефон: +7 342 257 9049

E-mail: