Органами предварительного следствия старшая Елена Гофман обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа), ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос), ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания). Её дочери предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), похищении у гражданина паспорта или другого важного личного документа (ч. 2 ст. 325 УК РФ) и даче заведомо ложных показаний (ч. 1 ст. 307 УК РФ). 

По версии следствия, Елена Николаевна Гофман со своими тремя дочерьми, которых также зовут Елены и носят отчество Николаевны, в 2006-2007 гг. сожительствовала с бизнесменом в частном доме в Ногинском районе Московской области.

Изучив состояние своего покровителя, воспользовавшись его доверием и длительным пребыванием за пределами России, мать и старшая дочь решили незаконным способом завладеть его имуществом. С этой целью они, используя чистые листы с подписью предпринимателя, изготовили подложные документы - договор займа между гражданскими супругами, а также расписку бизнесмена о получении от Елены Гофман 1960 г.р. по данному договору денежных средств в размере 3 млн. 600 тыс. евро. При этом ему якобы поручалось на эти деньги приобрести поместье в Германии.

Впоследствии в отсутствие предпринимателя мать Гофман обратилась в Перовский районный суд г. Москвы с исковыми заявлениями о взыскании с него задолженности по указанному договору и обращении взыскания на принадлежащее ему имущество. При этом в качестве представителя бизнесмена без его ведома выступила старшая дочь Гофман, действовавшая на основании копии нотариальной доверенности, не имеющей юридической силы.

В ходе судебного разбирательства между матерью и дочерью было заключено мировое соглашение, которое суд, введенный Гофман в заблуждение относительно цели иска, утвердил. Согласно этому соглашению бизнесмен в качестве погашения долга передал матери Гофман право собственности на недвижимое имущество: нежилое помещение в г. Москве, три жилых дома и земельных участка в Ногинском районе, а также другое недвижимое и движимое имущество в виде полного внутреннего обустройства жилых домов.

Оформив свое незаконное право собственности на указанное имущество в регистрационных органах, мать и дочь осуществили фактическое завладение им и его разграбление. Так, в их руки попали антикварные предметы: иконы, картины известных художников, золотые и серебряные украшения и предметы быта, имеющие художественную и историческую ценность. Кроме того, они похитили личные вещи и одежду потерпевшего. Общая сумма причиненного ущерба, по оценкам следствия, составила более 505 млн. рублей.

В ходе предварительного расследования установлено, что мать Гофман до 2006 г. носила фамилию Васильева. Однако при допросах в большом количестве обращений и опубликованных в средствах массовой информации статьях она заявляла о своем родстве с немецким писателем, композитором и художником Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом (написал большое количество классических и фантастических литературных произведений, в том числе сказку «Щелкунчик и мышиный король»), по линии которого получила богатое наследство. Вместе с тем, согласно историческим исследованиям Э.Т.А. Гофман не имел прямых наследников, его единственная дочь умерла в двухлетнем возрасте, а сам он умер в г. Берлине в 1822 г. в нужде и нищете. Последние 6 лет перед смертью он служил советником Берлинского апелляционного суда.

Материалы уголовного дела направлены в Ногинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Расследование проводила следственная часть при Главном управлении МВД России по Центральному федеральному округу.