Всего допрошено 3 058 пайщиков Общества, из них потерпевшими признано более 2 000 человек.

20.10.2010 года в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 174-1 УК РФ задержаны Толстиков Д.Ю. и Матвеев М.В. В тот же день им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 174-1 УК РФ.

21.10.2010 года судом Свердловского района г. Перми в отношении Толстикова Д.Ю. и Матвеева М.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 13.12.2010 года решением того же суда срок содержания под стражей Толстикова Д.Ю. и Матвеева М.В. продлен на 2 мес. 01 сутки, а всего до 4 мес. 01 суток, т.е. до 21.02.2011 года. Также на причастность к совершенным преступлениям проверяются иные лица, в том числе, работники КПО «Ковчег».

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, других имущественных взысканий получено разрешение Свердловского районного суда г. Перми о наложении ареста на имущество, формально зарегистрированное на третьих лиц, но фактически принадлежавшее или принадлежащее Толстикову Д.Ю. и Матвееву М.В.

Длительность расследования уголовного дела обусловлена большим количеством пайщиков, необходимостью выполнения большого количества следственных действий, длительностью производства экспертиз.

Всего по уголовному делу в качестве свидетелей допрошено более 100 человек (не являющихся членами кооператива), проведено более 50 очных ставок, 6 обысков, более 1 500 выемок и осмотров предметов и документов, назначено и проведено 12 различных судебных экспертиз (финансово-аналитические, почерковедческие, строительно-технические, оценочная), также назначены и находятся в производстве 3 почерковедческие и 1 комиссионная бухгалтерская экспертиза, выполнены иные следственные действия. Прогнозируемый срок окончания комиссионной бухгалтерской экспертизы - апрель 2011 года.

Для окончания расследования уголовного дела и направления его в суд для рассмотрения по существу необходимо допросить оставшихся пайщиков КПО «Ковчег» (около 80 человек); провести очные ставки, необходимость в которых возникла после дополнительных допросов свидетелей; Дешёвые и элитные проститутки Питера с выездом и апартаментами. получить заключения комиссионной бухгалтерской, почерковедческих судебных экспертиз, после чего ознакомить с ними заинтересованных лиц; осмотреть ранее изъятые в ходе выемок предметы и документы, признать их вещественными доказательствами; при необходимости выполнить иные следственные действия; принять по уголовному делу законное решение.

На сегодняшний день срок предварительного следствия в установленном законом порядке продлен до 18 месяцев, т.е. до 21.02.2011 года. В настоящее время в Следственный комитет при МВД РФ направлено ходатайство о продлении срока предварительного следствия до 21.05.2011 года.