В Перми задержан строитель финансовой пирамиды
31.07.2009 18:37

Задержан один из руководителей ООО "Кама-Инвест" и ООО "Волга-инвест", подозреваемый в создании финансовой пирамиды, сообщает НИА «Нижний Новгород» пресс-служба ГУ МВД по Приволжскому федеральному округу.

Задержание было проведено в Перми. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе расследования установлено, что в период 2007-2008 годов ООО "Кама-Инвест" и ООО "Волга-инвест" в Перми по агентскому договору с ООО "Иэкс инвестмент групп", зарегистрированному в Москве, принимало денежные средства от физических лиц, которые перечислялись в ООО "Иэкс инвестмент групп" либо отвозились курьером в офис в Москву.

В средствах массовой информации размещались объявления для привлечения граждан к заключению договоров финансирования под обязательство выплаты от 2% до 5 % ежемесячно от вложенной суммы (24-60% годовых).

Первоначально ООО "Иэкс инвестмент групп" выплачивало вкладчикам проценты по займам, которые перечислялись на их счета. В дальнейшем, в июле 2008 года, ООО "Иэкс инвестмент групп" свою деятельность прекратило, перестав выплачивать проценты и возвращать вклады. Местонахождение денежных средств вкладчиков ООО "Иэкс инвестмент групп" в настоящее время не установлено.

В Перми ООО "Иэкс инвестмент групп" передали денежные средства не менее 1200 вкладчиков. Установлено, что ООО "Иэкс инвестмент групп" принимало вклады от населения по договорам займов через фирмы-агенты, находившиеся в городах Ижевске, Кирове, Тольятти Самарской области и других субъектах РФ. Установленная сумма ущерба, причиненного преступлением, составляет свыше 155 миллионов рублей.

С задержанным руководителем ООО "Кама-Инвест" и ООО "Волга-инвест" проводятся следственные действия, направленные на установление места нахождения и причастности к совершению преступления иных руководителей и участников финансовой пирамиды.

Всего просмотров: 2272

Все новости за Июль 2009

На главную страницу...


 


2019 Январь

2018 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2017 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2016 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2015 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2014 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2013 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2012 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2011 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2010 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2009 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Информация,
опубликованная на данном сайте,
предназначена для лиц,
достигших возраста 18 лет

18+

 

Новости: Пермь и Пермский край —
события, происшествия,
репортажи, рецензии
(музыка, театр, культура),
фотографии

Телефон: +7 342 257 9049

E-mail: