Руководителям и организаторам «пирамиды» - Толстикову Д.Ю. и Матвееву М.В. - предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 174¹ УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере; легализация (отмывание) денежных средств). Оба находятся под стражей.

Решением Свердловского районного суда г. Перми на 53 объекта движимого и недвижимого имущества наложен арест. Работа по установлению имущества, на которое в обеспечение гражданских исков также может быть наложен арест, продолжается.

Длительность расследования уголовного дела обусловлена большим количеством пайщиков, необходимостью выполнения большого количества следственных действий, длительностью производства экспертиз.

В настоящее время проводится комиссионная бухгалтерская судебная экспертиза, прогнозируемый срок окончания которой - август 2011 года.

Для окончания расследования уголовного дела и направления его в суд для рассмотрения по существу необходимо допросить оставшихся пайщиков КПО «Ковчег» (21 человек), ознакомить с заключениями экспертиз заинтересованных лиц, выполнить ряд иных следственных действий, предъявить окончательное обвинение всем соучастникам преступлений, а также составить обвинительное заключение.