Всего по уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены 19 человек по 22 эпизодам преступной деятельности, из них 10 - члены организованной группы, 9 - подставные лица (заемщики).

Установлено, что данная преступная группа была создана в июне 2006 года и с целью незаконного получения кредитов в ЗАО «Банк ВТБ 24». Соучастники находили посторонних лиц, нуждающихся в деньгах. В частности, подыскивались граждане, страдающие игровой зависимостью, злоупотребляющие спиртными напитками, и т. д. Обвиняемые оформляли на данных лиц поддельные документы (трудовые книжки, справки о заработной плате), по которым банк впоследствии выдавал кредит.

Роли между участниками преступной группы были строго распределены. Так, Яковенко контролировал процесс получения кредита и распределял полученное вознаграждение, Польской, занимая должность старшего инспектора службы безопасности Филиала «Банка ВТБ 24», проверял подставных лиц по базам данных банка, проставлял код разрешения выдачи кредита данному клиенту и отслеживал дату выдачи кредита, Морозом подготавливались поддельные документы на имя подставного лица, заключались в специально арендованном для данных целей офисе кредитные договоры и организовывалось сопровождение клиента к банку, а также получение вознаграждения в размере не менее 50% от суммы кредита, остальное отдавалось заемщику.

Всего преступная группа похитила у банка более 12 миллионов  рублей.