Уроженец Перми гражданин К., в период с 2005 по 2007 года, используя свое служебное положение, а именно выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и полномочия генерального директора и соучредителя двух обществ с ограниченной ответственностью, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств в сумме 417 125 485 рублей и незаконно получил кредит на сумму 120 000 000 рублей.
В ряде случаев злоумышленник переводил полученные деньги с одного расчётного счёта на другой до тех пор, пока сумма не попадала на счета фиктивных фирм, зарегистрированных на подставные лица, подконтрольные ему, после чего их обналичивал и использовал по своему усмотрению.
По решению суда на стадии предварительного следствия, на имущество подозреваемого был наложен арест.
Учитывая общественную значимость уголовного дела, объем которого составил 67 томов, исключительный случай, а именно сложность расследования уголовных дел данной категории, сложность доказывания вины лица, совершившего вышеуказанные преступления, срок следствия длился 50 месяцев.