Проведенная проверка показала, что на протяжении длительного времени директор банка совместно с супругой, являющейся его заместителем, совершал хищения, общий ущерб от которых, причиненный гражданам и банку, превысил 30 миллионов рублей.
Используя свое служебное положение, директор филиала, заключая фиктивные договора, похитил векселя ОАО АКБ «Металлинвестбанк» общей номинальной стоимостью 3 550 000 рублей, принадлежащих Профсоюзной организации ОАО «ЧМЗ», и денежных средств со счетов граждан на сумму более 12 миллионов рублей.
Кроме того, банкир осуществлял снятие со счета «Металлинвестбанк» денежных средств, которые в последующем присваивал и тратил на личные нужды.
Проводя незаконные банковские операции по выдаче кредитов и в виде овердрафтов по карточным счетам, зарегистрированным на подставных лиц, директор банка вместе с супругой похитили около 13 миллионов рублей, принадлежащие ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
По всем эпизодам преступной деятельности в отношении директора и его жены было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В феврале 2012 года Чусовской городской суд приговорил директора филиала ОАО АКБ «Метеллинвестбанк» к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а его жену к трем годам условно.