Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата денежных средств в особо крупном размере), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

По версии следствия, с 2010 по 2012 год подозреваемые, осуществлявшие руководство двумя управляющими компаниями, совершили присвоение и растрату денежных средств в особо крупном размере, поступивших от нанимателей квартир за предоставленные коммунальные услуги и подлежащих перечислению в ресурсоснабжающие организации. При наличии перед этими организациями задолженности в размере более 30,6 млн. рублей подозреваемые удерживали часть поступавших от населения коммунальных платежей и использовали их на личные нужды, прикрывая свои неправомерные действия долгосрочными и беспроцентными договорами друг с другом и другими сторонними организациями. Всего ими было похищено более 6,1 млн. рублей. Кроме того, подозреваемые совершили действия, заведомо влекущие неспособность возглавляемых ими предприятий в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. В частности, они совершили ряд сделок и действий на общую сумму более 12,7 млн. рублей, свидетельствующих о преднамеренном банкротстве своих управляющих компаний. 

В настоящее время  проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств в полном объеме. Расследование уголовного дела продолжается.