По данным следствия, с августа 2011 года по декабрь 2012 года мужчина фактически осуществлял предпринимательскую деятельность через подставных лиц, зарегистрированных по его инициативе в качестве индивидуальных предпринимателей. С  целью незаконного извлечения доходов от осуществления розничной торговли продукцией собственного производства, путем разделения своей предпринимательской деятельности на два отдельных вида, которые по отдельности подпадают под специальные налоговые режимы и предусматривают применение упрошенной системы налогообложения, он умышлено уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость в общей сумме более 1,8 млн. рублей.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на завершение расследования.