Следствием установлено, что с 21 августа 2015 года по 30 июня 2016 года руководитель ООО «Ашатли-Молоко» совершил умышленные действия по сокрытию денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов в бюджет в общей сумме более 5,3 миллионов, путем перечисления денежных средств, полученных в результате коммерческой деятельности, минуя расчетные счета ООО «Ашатли-Молоко», на расчетные счета различных сторонних организаций и предприятий, которые являлись контрагентами-кредиторами общества.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.