Собственник холдинга, главный бухгалтер и директор входящих в холдинг предприятий ООО «ПО ГШМ» и ООО «Литмашпро М» в зависимости от роли и степени участия, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.а ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налога на прибыль организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное в крупном размере), ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
Установлено, что собственник холдинга, являясь одновременно директором ООО «ЗУМК -Инжиниринг» совместно с главным бухгалтером в период с 2013 по 2016 годы, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, дающих основание для уменьшения размеров соответствующих налогов, уклонились от уплаты налогов на сумму более 20 миллионов рублей.
Кроме этого, обвиняемый, заведомо зная об имевшейся у предприятия недоимки (задолженности) по налогам и сборам, а также об аресте счетов возглавляемой им организации, умышленно скрывал полученную прибыль, за счёт которой должно быть произведено взыскание налоговой недоимки в бюджет. Располагая сведениями, что перечисление денег за оказанные предприятием услуги повлечет их безусловное списание, давал указания своим подчиненным изготовить письма в адрес контрагентов, которые лично подписывал, в результате деньги переводились на счета третьих лиц. Размер сокрытых денежных средств составил более 11 миллионов рублей. Кроме этого он организовал совершение аналогичных преступлений по еще двум организациям, входящих в холдинг, ущерб по которым составил свыше 100 миллионов рублей.
Также совместно с директором, входящих в холдинг предприятий ООО «ПО ГШМ» и ООО «Литмашпро М», умышленно, из корыстной заинтересованности с декабря 2016 по апрель 2017 года не выплачивал заработную плату работникам предприятий. В результате перед более чем 320 работниками сформировалась задолженность на сумму более 22 миллионов рублей.
Уголовные дела по фактам невыплаты заработной платы возбуждены по материалам прокурорских проверок.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено прокуратурой края в Кировский районный суд города Перми для рассмотрения по существу.