Прокуратурой г. Перми утверждено обвинительное заключение и направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд г. Перми уголовное дело по обвинению 3 руководителей кредитно-потребительского общества «Феникс» в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

 В ходе предварительного следствия установлено, что организованная преступная группа, состоящая из граждан Перми: Мирончука И.А., Галкиной Л.В., Медведевой Н.А. создавших указанную организацию, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, в период времени с июня по ноябрь 2008 года похитила денежные средства 147 вкладчиков, проживающих на территории г. Перми и Пермского края, на общую сумму около 3 миллионов рублей. Обвиняемые, предлагали потерпевшим, в основном - пенсионерам и малоимущим гражданам, вложить свои сбережения под большие проценты и в кратчайший срок заработать большие деньги.

Примерно по той же схеме в 2007-м году действовал на территории Краснокамского муниципального района Пермского края благотворительный фонд «Счастливое детство». Единственным руководителем и членом фонда, являлась гражданка Перепелицина Е.Л., которая распространяла среди своих знакомых и родственников информацию о создании благотворительной организации в помощь детям. Преступный умысел обвиняемой состоял в том, что ею предполагалось использовать деньги вкладчиков и получать прибыль от участия в игре на бирже. Вводя потерпевших в заблуждение, обвиняемая уверяла их в том, что денежные средства она не присваивает, а передает лицам, непосредственно принимающим участие в игре на бирже, что вклады застрахованы, и она однозначно вернет их вкладчикам даже в случае проигрыша на бирже. Таким преступным способом, обвиняемой удалось привлечь 11 миллионов рублей. Потерпевшими по данному головному делу признано более 200 человек.