Как и прежде, подавляющее большинство таких правонарушений совершается преступными группами, организаторы которых отбывают срок в исправительно-трудовых учреждениях.

Сотрудниками Управления «К» МВД России пресечена деятельность ОПГ, которая совершала мошеннические действия именно по такой схеме. Она состояла из пяти человек, а ее организатором был 25-летний злоумышленник, осужденный за грабеж и изнасилование.

Сыщики выяснили, что преступная группа действовала на протяжении года и была организована по принципу преступного сообщества. У каждого участника группы была своя функция. Организатор осуществлял звонки на прямые мобильные телефоны жителей г. Москвы и беседовал с ними на общие темы до тех пор, пока они не признавали в нем кого-то из своих знакомых. Затем злоумышленник просил одолжить 200 тысяч рублей для решения проблем с милицией, обещая вернуть деньги через неделю. А поскольку он якобы находился в отъезде, денежные средства предлагалось перевести посредством электронной платежной системы в один из банков Московской области.

Впоследствии деньги получали другие участники преступной группы, друзья детства организатора, а затем передавали его сестре. Она клала деньги на сберкнижку, оформленную на свое имя, и периодически переводила некоторые суммы в колонию для нужд, содержащихся там заключенных. Подельники организатора получали вознаграждение в размере одной тысячи рублей за каждую «операцию».

Специалисты Управления «К» вычислили злоумышленников и задержали всех участников ОПГ. В ходе допроса организатор частично признал свою вину. Было изъято 580 тысяч рублей, полученных преступным путем.

В настоящее время установлены около 100 потерпевших, в отношении которых указанная преступная группа совершила мошеннические действия.