В ходе проверки установлено, что 7 из 10 работников данной организации не была выплачена заработная плата за период с июля 2009 по май 2010 года на сумму свыше 618 тысяч рублей.

В соответствии с уставом ООО «ДАГ» основными видами деятельности обще­ства является промышленное рыболовство, строительство и ремонт зданий и сооружений, оп­товая и розничная торговля. Согласно бухгалтерской документации организации, денежные средства на счетах ООО «ДАГ» в указанный период времени имелись. Согласно истории движения денежных средств от контрагентов за выполненные обществом по договорам подряда работы поступило свыше 9 миллионов рублей.

Однако директор ООО «ДАГ», имея корыстную и иную личную заинтересованность, расходовал денежные средства организации по собственному усмотрению, а именно: на расчеты с поставщиками, оплату услуг подрядчиков, собственное обогащение, пога­шение кредита за дорогостоящий автомобиль иностранного производства.