Толстиков Д.Ю. и Матвеев М.В. задержаны сотрудниками ГУВД по Пермскому краю вчера по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 174¹ УК РФ, в порядке ст. 91 УПК РФ. Уголовное дело № 5582 было возбуждено 21 августа 2009 года в отношении Председателя правления КПО «Ковчег» Костоусовой О.Н. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ.

26 октября 2009 года было возбуждено уголовное дело № 7166 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КПО «Ковчег» в особо крупном размере.

20 октября 2010 года возбуждено уголовное дело в отношении Толстикова Д.Ю., Матвеева М.В. и Кишмерешкиной М.С. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174¹ УК РФ, по факту совершения легализации имущества приобретенного преступным путем в крупном размере, в составе организованной преступной группы. Уголовные дела, возбужденные в отношении организаторов КПО «Ковчег» соединены в одно производство, соединенному уголовному делу присвоен № 5582.

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен в СК при МВД России до 15 месяцев, то есть до 21 ноября 2010 года. На сегодняшний день допрошено свыше 3 000 пайщиков Общества.

Производством окончены 2 строительно-технические судебные экспертизы, 2 финансово-аналитические судебные экспертизы, проводится комиссионная бухгалтерская судебная экспертиза.