Противоправную деятельность фигурантов пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ.

В ходе предварительного следствия установлено, летом прошлого года в Пермь прибыли 31-летний руководитель организованной группы и его подчиненные - трое мужчин в возрасте от 29 до 32 лет и 21-летняя девушка. Ранее обвиняемые получили несколько комплектов поддельных документов со своими фотографиями: ID-карты несуществующих граждан Киргизской Республики, бланки миграционных карт и отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Фиктивные документы соучастники использовали при открытии счетов и оформлении банковских карт в финансовых учреждениях региона, при этом сотрудники банка не были осведомлены о преступных намерениях фигурантов.

С целью конспирации противоправной деятельности обвиняемые выдавали себя за бригаду наемных рабочих из сопредельной республики, легально осуществляющую трудовую деятельность на территории региона. Для большей мобильности они арендовали автомобиль, проживали на съемной квартире.

Полученные средства платежа планировалось сбывать третьим лицам в качестве инструмента совершения нелегальных финансовых операций и совершения преступлений, связанных с неправомерным оборотом денежных средств, однако сделать это фигурантам не удалось. Оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю разработали операцию по задержанию участников организованной группы. При содействии службы безопасности Сбербанка омичи оказалась в ловушке, подготовленной полицейскими, и были задержаны в одном из офисов финансового учреждения. Осознав, что взяты с поличным, злоумышленники предприняли попытку сокрытия вещественных доказательств, стали прятать документы в спинке дивана в зоне ожидания для клиентов банка, однако эти действия пресекли оперативники.

В рамках сбора доказательств вины обвиняемых следствием проведено 18 различных экспертиз, в том числе почерковедческая, портретная, дактилоскопическая, технико-криминалистическая, компьютерная. Уголовное дело объемом в 56 томов с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.